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荷蘭公司涉嫌為印度客戶洗錢12億美元 3名疑犯被捕

2019年04月06日 12:00 來源:中國新聞網 參與互動 

  中新網4月6日電 據歐聯網援引歐聯通訊社報道,當地時間4月5日,荷蘭檢察官表示,檢方已經拘捕了荷蘭一家公司的3名離職員工,這家公司涉嫌為印度客戶洗錢約12億美元。

  據報道,檢方表示,涉案公司曾幫助一家印度客戶采購原料和服務,而印度客戶自2006年起參與了印度一項重大的天然氣輸送管工程。目前檢方并未披露這家印度公司與客戶的名稱。

  涉案的3名離職員工被控在職期間曾幫助印度公司偽造發票,使其得以向天然氣客戶收取兩次費用。這些收益隨后涉嫌透過一個國際企業網絡,轉到了該印度客戶在新加坡擁有的一家公司。

  涉案的3名離職員工于4月5日出庭,檢方指控涉案人員通過偽造文件和安排洗錢,而收取了大約1000萬美元的酬勞。

  負責案件的檢察官表示,荷蘭公司協助將來自海外的數十億美元進行洗錢,數額巨大且性質嚴重。將購買天然氣的成本轉嫁給了消費者,導致印度公民成為了洗錢的受害者。(黃鑫)

【編輯:郭炘蔚】
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